Hasil gelar perkara Bareskrim Polri menyimpulkan investasi robot trading Net89 merupakan modus tindak pidana penipuan dan penggelapan, yang disertai pencucian uang. Kini polisi membekukan rekening bank Reza Paten, namun belum jelas apa perannya dalam kasus ini.

Dirangkum detikcom, Sabtu (5/11/2022), kasus ini mencuat ke publik usai Direktur Tindak Pidana Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan angkat bicara perihal penetapan tersangka para petinggi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) terkait dugaan penipuan, penggelapan, perdagangan dan pencucian uang melalui investasi robot trading Net89.

Polisi menyebutkan kerugian 300 ribu member robot trading Net89 diperkirakan mencapai Rp 2 triliun lebih. Whisnu kemudian memaparkan identitas serta para tersangka dalam kasus ini, yaitu:

-

-

1. Pemilik Net89 berinisial AA
2. Direktur PT SMI berinisial LSH
3. Founder dan exchanger Net89 berinisial ESI
4. 5 Sub exchanger berinisial RS, AAL, HS, FI dan DA.

Whisnu selanjutnya menuturkan kesimpulan Bareskrim Polri menyematkan status tersangka pada para petinggi PT SMI karena adanya temuan yakni alat bukti berupa dokumen rekening koran, bukti transaksi dan bukti digital.

"Tim penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan AA sebagai pemilik Net89 dan sebagai pendiri PT SMI sebagai tersangka," kata Whisnu Hermawan kepada wartawan, Kamis (6/10).

Menurut Bareskrim Polri, AA beserta 7 tersangka lainnya menipu dengan kedok multilevel marketing (MLM) eBook yakni menawarkan paket investasi trading dengan skema ponzi dan investasi forex robot trading.

"Mereka menjanjikan keuntungan dari paket investasi robot trading sekitar 1 persen per-hari, 20 persen per-bulan hingga 200-an persen pertahun sebagai modus penipuan untuk menarik minat korbannya," terang dia.

Simak 5 pesohor dipolisikan terkait Net89 di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Gempur Net89 Juga Laporkan PT SMI, 4 Ribu Orang Rugi Rp 3 T':

[-]